Омский Эксперт Банк обвинили в финансировании терроризма и отмывании денег

Правда, за такие серьезные обвинения руководитель отделается лишь небольшим штрафом.

Центробанк России обвиняет АО «Эксперт Банк», ранее известный как Сибирский купеческий банк, в нарушении закона об отмывании денег, сообщает БК55. А именно, организация нарушила часть 1 статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

 

Материалы об этом размещены на сайте Центробанка. ЦБ РФ оштрафовал руководителя Эксперт Банка – председателя правления Сергея Ефимова. Штрафная санкция по данному делу составляет от 20 до 50 тысяч. Стоит отметить, что банк зарегистрирован в Омске на улице 4-я Поселковая, однако все его владельцы живут в Москве и Московской области.

3890

Вернуться к списку всех новостей


Комментарии:
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Для того, чтобы оставить комментарий без регистрации необходимо заполнить форму, приведенную ниже
Ваше имя*:
Ваш E-mail:
Ваш комментарий*:
Введите числа с картинки:



На многих прилавках юбилейные товары получили серьезное численное преимущество над изделиями, вписывающимися в рамки более актуальной ныне новогодней тематики. ...
  • Самое популярное
  • Обсуждаемое
Стиль жизни
Наверх