В Омске бизнесмен заработал 29 миллионов на незаконном обналичивании денег

Мужчина действовал вместе с пятью своими сообщниками.

Как установлено в ходе следствия, бизнесмен вместе с пятью своими сообщниками организовал незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через счета фирм, работающих в сфере питания и торговли и трех номинально созданных фирм.

 

Схема была довольно проста: преступники сообщали реквизиты счетов заинтересованным представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые потом перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товары.

 

Таким образом мошенникам удалось заработать 29 млн рублей.

 

«Фактически в период 2011-2013 гг. фигуранты осуществляли банковские операции, которые имеют право проводить только кредитные организации», – сообщили в пресс-службе областного УМВД.

 

В ходе обыска в квартирах преступников удалось найти 20 млн рублей. Сейчас эти средства находятся на депозитном счете и по решению суда могут быть обращены в доход государства.

 

Стоит отметить, что 33-летний организатор группы признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Благодаря этому уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано в суд.

 

Расследование в отношении остальных участников группы продолжается. Мошенники могут угодить в тюрьму на срок до 7 лет.

9100

Вернуться к списку всех новостей


Комментарии:
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Для того, чтобы оставить комментарий без регистрации необходимо заполнить форму, приведенную ниже
Ваше имя*:
Ваш E-mail:
Ваш комментарий*:
Введите числа с картинки:



А шампанское нынче модно охлаждать в футуристичных ледяных фигурах. (ФОТО) ...
  • Самое популярное
  • Обсуждаемое
Новости партнеров
Стиль жизни
Наверх